آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال منتهی به 1404/09/30
شرکت لیزینگ خودرو غدیر(سهامی عام)
به شماره ثبت 198639 و شناسه ملی 10102404600
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت لیزینگ خودرو غدیر (سهامی عام ) دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که در ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 1404/12/18 واقع در کیلومتر 11 بزرگراه شهید لشگری سالن اجتماعات شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو برگزار می گردد، حضور بهم رسانند. همچنین سهامداران محترم می توانند نسبت به مشاهده آنلاین از طریق پیوند زیر اقدام نمایند.
WWW.APARAT.COM/LKG.IR
از سهامداران محترم یا وکلای قانونی آنان که مایل به حضور در مجمع می باشند ، تقاضا می شود با دردست داشتن برگ سهام و کارت شناسایی معتبر و یا وکالت نامه رسمی در یکی از روزهای 11 و12 اسفند ماه 1404 از ساعت 9 الی 15 به امور سهام شرکت واقع درتهران ، خیابان استاد مطهری ، خیابان میرعماد ، کوچه شهید پیمانی(یازدهم) ، پلاک 3 مراجعه نمایند .
برگه ورود به جلسه فقط در روزهای تعیین شده صادرمی شود. بدیهی است حضور در مجمع تنها با ارائه این برگه به همراه کارت شناسایی معتبر امکان پذیر است .
دستور جلسه
1- استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1404/09/30.
2-استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1404/09/30.
3-اتخاذ تصمیم نسبت به تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به 1404/09/30.
4-انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
5-اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سهام.
6- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی و علی البدل) برای سال مالی آتی.
7-انتخاب اعضای هیأت مدیره .
8-تعیین پاداش هیأت مدیره و حق حضور در جلسات اعضای غیرموظف هیأت مدیره و حق الزحمه اعضای کمیته های تخصصی هیأت مدیره.
9-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.
هیئت مدیره شرکت لیزینگ خودرو غدیر (سهامی عام )